Версия для слабовидящих: Вкл Выкл Изображения: Вкл Выкл Размер шрифта: A A A Цветовая схема: A A A A
Версия для слабовидящих
Дежурный прокурор:
8 (4862) 43-63-89
8 (903) 637-14-95
Телефон доверия:
8 (4862) 40-56-57
8 (4862) 40-56-58
8 (4862) 40-56-59
Адрес:
302040, г. Орел, ул. Красноармейская 17а

Прокуратурой Советского района г. Орла выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Прокуратурой Советского района г. Орла проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем,  в ходе которой выявлены нарушения.

Так, в силу требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» на организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, возложены обязанности по принятию мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, организации и осуществлению  внутреннего контроля.

Установлено, что ООО «РФН «Пенаты»,  оказывающим посредническую деятельность при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества,  требования названного закона должным образом не исполнялись.

Организацией не велась предусмотренная законом работа по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю. Соответствующие отчеты в Росфинмониторинг не направлялись.  

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района генеральному директору ООО «РФН «Пенаты» внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс


© 2007-2017, Прокуратура Орловской области. При использовании материалов ссылка на сайт обязательна.