Версия для слабовидящих: Вкл Выкл Изображения: Вкл Выкл Размер шрифта: A A A Цветовая схема: A A A A
Версия для слабовидящих
Дежурный прокурор:
8 (4862) 43-63-89
8 (903) 637-14-95
Телефон доверия:
8 (4862) 40-56-57
8 (4862) 40-56-58
8 (4862) 40-56-59
Адрес:
302040, г. Орел, ул. Красноармейская 17а

В Мценском районе прокуратурой внесено представление в связи с несоблюдением организацией требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Мценской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в ходе которой выявлены нарушения.

Так, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма относится организация и осуществление  определенными законом организациями внутреннего контроля.

Обязанности, установленные указанным Федеральным законом, распространяются, в том числе на организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Проверкой установлено, что ООО «Агентство недвижимости «Чистый дом» требования названного закона должным образом не исполняются. С 2017 года в организации не назначен работник, ответственный за реализацию правил внутреннего контроля. Целевой инструктаж ни руководитель организации, ни риелтор не проходили. По фактам нарушений межрайонным прокурором в адрес генерального директора юридического лица внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс


© 2007-2017, Прокуратура Орловской области. При использовании материалов ссылка на сайт обязательна.